Cae una red societaria dedicada a blanquear capitales a narcos de Ceuta, Málaga y Cádiz a través de licencias VTC
La operación policial, desarrollada por el Grupo I de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción adscrito a la Comisaría Provincial de Málaga, ha permitido la detención de 17 personas
La Policía Nacional ha desarticulado un entramado societario dedicado a facilitar el blanqueo de capitales a organizaciones vinculadas con el tráfico de estupefacientes en Ceuta, Málaga y el Campo de Gibraltar. El dinero era blanqueado a través de licencias de Vehículos Turismo con Conductor (VTC).
La operación policial, desarrollada por el Grupo I de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción adscrito a la Comisaría Provincial de Málaga, ha permitido la detención de 17 personas. En el operativo han colaborado agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Ceuta.
La denominada «Operación Colombo», concluida el pasado abril tras una compleja investigación, permitió constatar cómo entre 2022 y 2023 la red de blanqueo cerró la transferencia de 26 licencias y diez de vehículos, lo que se tradujo en un ingreso ilícito de 1.114.520 euros.
El entramado societario estaba integrado por once empresas, cuya actividad se orientaba a la transmisión de vehículos y autorizaciones administrativas para el alquiler de VTC. Según los investigadores, estas licencias habrían caído en manos de individuos vinculados al tráfico de estupefacientes interesados en hacer aflorar capitales procedentes de sus actividades ilícitas.
La operación arrancó con la detención del principal investigado y jefe de la trama y el registro de dos domicilios en Marbella y una gestoría en Málaga. Más tarde, se produciría el arresto del resto de investigados. Los agentes intervinieron entonces cinco inmuebles, valorados en 1.400.000 euros, 27 autorizaciones de VTC, cuyo precio alcanzaría los 1.350.000 euros, 27 vehículos, con un valor estimado en los 710.000 euros, y 95.500 euros en efectivo.
Los investigadores no descartan llegar a identificar a otras personas vinculadas con la trama.